- Procedimentos, políticas e sistemas de informação no âmbito de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT);
- KYC – Know Your Client;
- Políticas contra a corrupção, código de conduta, conflito de interesses;
- Elaboração de Normas e Procedimentos;
- Produção de relatórios de acompanhamento e avaliação;
- Reportes estatísticos. A seleção será efetuada por avaliação curricular e entrevista profissional, pelo que nos deverá ser enviado o respetivo Curriculum Vitae. As candidaturas terão de ser enviadas até ao dia para a caixa de correio eletrónico com a ref.a REC-009__NFC_AC.
- Boa capacidade de comunicação escrita e oral;
- Boa capacidade de organização e planeamento, foco e método de trabalho, incluindo o cumprimento de prazos;
- Ser orientado para resultados;
- Boa capacidade de argumentação e de trabalho em equipa;
- Espírito de iniciativa;
- Bom nível de conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
- Bom nível de conhecimentos em inglês. Licenciatura ou Mestrado (preferencial) – Área Preferencial: Direito, Gestão/Economia.
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Supply Chain Trainee
há 6 dias
Haleon Lisboa, Portugal**Supply Chain Trainee**: · - Algés, Portugal · - Commercial · gsknch · **Job Description**: · **Site Name**: Lisbon · - **Posted Date**: Nov Olá Nós somos a Haleon. Uma nova empresa líder mundial em saúde do consumidor. Moldado por todos os que se juntam a nós. Juntos, estamos a ...
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Finance & Pharmacy Channel Trainee
há 6 dias
GSK Lisboa, Portugal**Site Name**: Lisbon · **Posted Date**: Feb · Principais Áreas de Desenvolvimento: · - Boa oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal: · - Trabalhar em contexto multinacional; · - Suporte no Controle de _Gross to Net_ de Clientes de Farmácia; · - Suporte na comunica ...
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Risk & Compliance Team Lead (M/F)
há 1 dia
Qibit Lisboa, Portugal**Risk & Compliance Team Lead (M/F)**: · **Local de trabalho**: · **Lisboa (LI) - Lisboa**: · **Área profissional**: · **Transportes, Distribuição e Logística**: · **Data de introdução da oferta de emprego**: · **29/11/2023**: · **76821** · **Lisboa** · **QiBit** · Título académi ...
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Compliance Controller Sénior
há 3 dias
Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Lisboa, PortugalA Fórum Selecção encontra-se a recrutar para Compliance Controller Sénior importante cliente interno sedeado em Lisboa. · **Descrição da Função**: · - Assegurar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; · - Tratamento dos processos de compliance das e ...
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Compliance Financeiro
há 3 dias
TRIANGLE TALENT PORTUGAL Lisboa, Portugal**A Triangle Talent Solutions recruta, Compliance** Financeiro **Júnior (M/F) para integração em empresa cliente, líder no seu sector, para a Lisboa.** · **Missão**: · **Acompanhar todos os processos de controlo processual, garantindo o cumprimento dos requisitos legais, regras e ...
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Compliance Controller Sénior
há 2 dias
Fórum Selecção Lisboa, Portugal**Descrição do emprego**: · A Fórum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Sénior (M/F) importante cliente interno sedeado em Lisboa. · **Descrição da Função**: · - Assegurar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; · - Tratamento dos ...
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Compliance Controller Júnior
há 2 dias
Fórum Selecção Lisboa, Portugal**Descrição do emprego**: · A Fórum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para importante cliente interno sedeado em Lisboa. · **Descrição da Função**: · - Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; · - Tratament ...
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Compliance Controller Júnior
há 1 semana
Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Lisboa, PortugalA Fórum Selecçãoencontra-se a recrutar um Compliance Controller Júnior (M/F) para importante cliente interno sedeado em Lisboa. · **Descrição da Função**: · - Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; · - Tratamento dos processos de complia ...
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Compliance Controller Sénior
há 1 semana
Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Lisboa, PortugalA Fórum Selecção encontra-se a recrutar para Compliance Controller Sénior importante cliente interno sedeado em Lisboa. · **Descrição da Função**: · - Assegurar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; · - Tratamento dos processos de compliance das e ...
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it pmo
há 1 semana
Qibit Lisboa, Portugal**IT PMO (M/F)**: · **Local de trabalho**: · **Lisboa (LI) - Lisboa**: · **Área profissional**: · **Banca & Serviços Financeiros**: · **Data de introdução da oferta de emprego**: · **08/04/2024**: · **87367** · **Lisboa** · **QiBit** · Título académico: · **Licenciatura** · We ar ...
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Compliance Controller Júnior
há 3 dias
Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Lisboa, PortugalA Fórum Selecção encontra-se a recrutar um Compliance Controller Júnior (M/F) para importante cliente interno sedeado em Lisboa. · **Descrição da Função**: · - Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; · - Tratamento dos processos de compli ...
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Consultor Risk
há 1 semana
BDO Portugal Lisboa, Portugal28 agosto 2023 · **Local**: BDO Lisboa · Profissão: Consultor Risk & Compliance · Reference: · Contactar: Carlos Fontão de Carvalho · **ÁREA QUE TE VAI ACOLHER**: · Risk & Compliance Services · **LOCALIZAÇÃO**: · Lisboa · **A TUA MISSÃO**: · Contamos contigo para prestarmos aos n ...
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Regulatory Affairs Trainee
há 1 semana
GSK Lisboa, Portugal**Site Name**: Lisbon · **Posted Date**: Apr 8 2024 · **Job Purpose**: · **In this role, you will...** · - Preparação e submissão de alterações aos termos de AIM de medicamentos (procedimento nacional, MRP, DCP) · - Acompanhar junto da Autoridade Regulamentar (INFARMED, I.P.) os ...
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Compliance Financeiro
há 6 dias
TRIANGLE TALENT PORTUGAL Lisboa, PortugalO que irá fazer? · Acompanhar todos os processos de controlo processual, garantindo o cumprimento dos requisitos legais, regras e regulamentos aplicáveis à área de negócio. · Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio · Tratamento dos process ...
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Job Title for Ad
há 6 dias
The Navigator Company Lisboa, Portugal**Compliance Officer** · **Local**: Lisboa · **Tipo de Contrato**: Sem termo · **Empresa**:The Navigator Company · Pretendemos admitir um **Compliance Officer**, integrado na Área de Compliance, da Direção de Legal, Compliance e Public Affairs, que terá como missão garantir que t ...
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Compliance Controller Júnior
há 3 dias
Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Lisboa, Portugal**A Fórum **Selecção **encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para cliente sedeado no Prior Velho.** · **Missão**: · **-Acompanhar todos os processos de controlo processual, garantindo o cumprimento dos requisitos legais, regras e regulamentos aplicáveis à área ...
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Brm RH
há 1 semana
Winning Lisboa, PortugalA Winning está a contratar um IT Business Relationship Manager (Direção de Recursos Humanos e Direção de Risco e Compliance), para o sector dos seguros, com a seguinte descrição: · - Responsabilidade de servir como interface estratégico entre as áreas de negócio ou funcionais e a ...
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Public Cloud Security Architect
há 1 semana
Qibit Lisboa, Portugal**Public Cloud Security Architect (M/F)**: · **Local de trabalho**: · **Lisboa (LI) - Lisboa**: · **Área profissional**: · **Industria de Produtos Metalúrgicos e de Aço**: · **Data de introdução da oferta de emprego**: · **13/02/2024**: · **82889** · **Lisboa** · **QiBit** · Títu ...
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Public Cloud Security Architect
há 1 dia
Qibit Lisboa, Portugal**Public Cloud Security Architect (M/F)**: · **Local de trabalho**: · **Lisboa (LI) - Lisboa**: · **Área profissional**: · **Industria de Produtos Metalúrgicos e de Aço**: · **Data de introdução da oferta de emprego**: · **29/11/2023**: · **76825** · **Lisboa** · **QiBit** · Títu ...
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Controller Financeiro Sénior
há 3 dias
Talenter™ Lisboa, PortugalAs principais funções são: · - Assegurar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio · - Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo · - Controlo e apuramento/validação dos requisitos exigidos às empresas · subcontratadas e/ou prestadore ...
Técnico área de compliance - Lisboa, Portugal - Ministério das Finanças
Descrição
Políticas de compliance:
análise, avaliação, desenho de propostas de melhoria e sua implementação;
Experiência Profissional:
pelo menos 3 anos de experiência profissional na área de compliance;
Usuários da profissão Técnico área de compliance em Lisbon
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Ricardo Alves
Engenheiro de segurança no trabalho
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Agencia Trueebelieve
Atendimento ao público
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Carlos Cesar Peixoto
Psicologia, cultura e sociedade.
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NATASHA FLOR
GESTORA RH
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Luis Oliveira
Gestão de Sistemas de informação
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Miguel Alexandre Pereira Varela
Sales Representative /Account /Business Developer