Assistente Branqueamento de Capitais - Lisboa, Portugal - GIGROUP

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Empresa verificada
Lisboa, Portugal

há 1 mês

João Santos

Postado por:

João Santos

Recrutador de beBee
Descrição

Possui conhecimentos na área do complaince / AML? Disponibilidade imediata?


O nosso cliente é uma conceituada instituição bancária e para fazer face ao seu crescimento na carteira de clientes pretende admitir
Compliance Legal Support (M/F) para reforço das suas equipas, na zona de
LISBOA.



Funções:


  • Análise de casos gerados por um software de monitorização interna para detetar actividades de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo;
  • Verificação dastransacções alertadas através da realização de análises das contas dos clientes;
  • Recolha e documentação de informações relacionadas com os clientes de acordo com bases de dados e ferramentas internas e externas;
  • Comunicar e encaminhar eventuais comportamentos suspeitos para o departamento competente do Banco;
  • Assegurar os mais elevados níveis de qualidade e produtividade de acordo com as normas e directrizes do Banco Cooperação com os departamentos do Banco envolvidos no processo AML (incluindo Gestão de Relacionamento, Risco, Jurídico e Compliance)

Requisitos:


  • Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (obrigatório);
  • Elevada capacidade de análise;
  • Capacidade de planear e dar prioridade às tarefas;
  • Conhecimentos em Excel (valorizado);
-
Inglês Intermédio/Avançado;

  • Disponibilidade para laborar entre segunda e sextafeira das 08h30 às 17h30.
  • Pacote Salarial médio mensal Bruto desde 1500€ (Vencimento Base + Subsídio de Alimentação);
  • Excelentes condições de trabalho;
  • Possibilidade de integração em empresa de renome.
//pt.
Gigroup.
Com/politica-de-privacidade

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