Especialista Em Banca Correspondente Para A Equipa De Inteligência Financeira - Lisboa, Portugal - Santander

Descrição

Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance)

Country:
PortugalSantander Portugal Lisboa, Portugal (Híbrido)A Área de Financial Crime Compliance (FCC) está a requerer um Especialista para a sua equipa de Inteligência Financeira, para trabalhar sob a supervisão do Manager da área

Candidata-tePrincipais características da função:

Assegurar a análise de KYC prévia e a tomada de decisão nas relações com Bancos Correspondentes e as Relationship Management Application (RMA);Elaborar e enviar respostas a questionários de KYC e EDD, no âmbito da Banca de Correspondência;Elaborar análises de KYT no âmbito da Banca de Correspondência;Atualizar o questionário Wolfsberg e publicação no website do Banco, bem como responder aos questionários remetidos pela Contraparte;Realização de Compliance Calls;Propor e operacionalizar ações de formação e FAQs;Propor o exercício dos Deveres de Recusa, Comunicação ou Abstenção, sempre que haja indícios ou se saiba da ocorrência de indícios suscetíveis de configurar a prática do crime financeiro.

Requisitos para o Desempenho desta funçãoConhecimentos sólidos de produtos bancários, nomeadamente ao nível do Trade Finance, em geral, Créditos Documentários, Cobranças Internacionais, Financiamentos Externos;Conhecimentos sólidos da legislação e dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro;Capacidade de comunicação oral e escrita, em português e inglês, para públicos técnicos e de negócio;Sólidos conhecimentos de utilização de sistemas de informação na ótica do utilizador.

Se consideras ter o perfil adequado, então esta oportunidade é para ti