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Lisbon

    Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira - Lisbon, Portugal - Santander

    Santander
    Santander Lisbon, Portugal

    há 9 horas

    Default job background
    Tempo integral
    Descrição
    Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance)Country: Portugal

    Santander Portugal Lisboa, Portugal (Híbrido)

    A Área de Financial Crime Compliance (FCC) está a requerer um Especialista para a sua equipa de Inteligência Financeira, para trabalhar sob a supervisão do Manager da área.

    Candidata-te

    Principais características da função:

  • Assegurar a análise de KYC prévia e a tomada de decisão nas relações com Bancos Correspondentes e as Relationship Management Application (RMA);
  • Elaborar e enviar respostas a questionários de KYC e EDD, no âmbito da Banca de Correspondência;
  • Elaborar análises de KYT no âmbito da Banca de Correspondência;
  • Atualizar o questionário Wolfsberg e publicação no website do Banco, bem como responder aos questionários remetidos pela Contraparte;
  • Realização de Compliance Calls;
  • Propor e operacionalizar ações de formação e FAQs;
  • Propor o exercício dos Deveres de Recusa, Comunicação ou Abstenção, sempre que haja indícios ou se saiba da ocorrência de indícios suscetíveis de configurar a prática do crime financeiro.

    • Requisitos para o Desempenho desta função

  • Conhecimentos sólidos de produtos bancários, nomeadamente ao nível do Trade Finance, em geral, Créditos Documentários, Cobranças Internacionais, Financiamentos Externos;
  • Conhecimentos sólidos da legislação e dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro;
  • Capacidade de comunicação oral e escrita, em português e inglês, para públicos técnicos e de negócio;
  • Sólidos conhecimentos de utilização de sistemas de informação na ótica do utilizador.

    • Se consideras ter o perfil adequado, então esta oportunidade é para ti

  • HOST-RH

    Técnico Administrativo Financeiro

    há 3 dias

    HOST-RH Lisboa, Portugal

    O nosso cliente, Agência de organização de eventos desportivos e corporativos pretende recrutar**:Técnico Administrativo e financeiro** · - Experiência comprovada de contabilidade · - Experiência comprovada de gestão de tesouraria e financeira · - Domínio língua Inglesa · - Espír ...

  • Techinfor

    Setor de Operações Contabilistas

    há 3 dias

    Techinfor Lisboa, Portugal

    O Grupo Reditus especializado em Tecnologias de Informação e Serviços de Outsourcing, estamos constantemente à procura de pessoas motivadas e ambiciosas, que procuram projetos desafiantes e que permitam o desenvolvimento de competências. · Estamos à procura recursos para **Setor ...

  • Global Partners HRS

    Senior Manager Bpo

    há 3 dias

    Global Partners HRS Lisboa, Portugal

    **Job **Description****: · **Senior Manager BPO - Finance (M/F)** · - Lisboa, Portugal_ · - _ · **Responsabilidades** · - Conceber, Desenvolver e executar a estrutura organizacional, estratégia de Talentos e modelo de Prestação de Serviços para uma prática de BPO · - Criar, gerir ...

  • CUF - Hospitais e Clínicas

    Coordenador de Gestão de Processos

    há 3 dias

    CUF - Hospitais e Clínicas Lisboa, Portugal

    Somos uma empresa 100% portuguesa, líder na prestação de cuidados de saúde de excelência em Portugal, que conta com mais de 75 anos de experiência e uma rede de 24 Hospitais e Clínicas CUF distribuídas pelo país. Baseamo-nos em valores como: o Respeito, a Dignidade, o Bem-Estar d ...

  • Robert Walters Plc

    Assurance, Accounting And Reporting Senior

    há 2 dias

    Robert Walters Plc Lisboa, Portugal

    O nosso cliente, um grupo multinacional português presente em 18 países e 3 continentes e líder em Portugal no seu setor de atuação está à procura de um Assurance, Accounting and Reporting Senior.Fará parte do Departamento Financeiro dos Shared Services em Lisboa, atuando a nível ...

  • Grabjobs Portugal

    Junior Controller

    há 6 dias

    Grabjobs Portugal Lisboa, Portugal

    O nosso cliente, uma empresa global no setor da banca, está atualmente à procura de um Junior Controller para integrar a sua equipa, com o intuito de participar na elaboração de reports de liquidez relativos ao grupo. · Acerca da posição: Assegurar o acompanhamento e execução me ...

  • Robert Walters Plc

    Controller - 100% Presencial

    há 2 dias

    Robert Walters Plc Lisboa, Portugal

    O nosso cliente, trata-se de um Banco de Investimento e que se encontra à procura de um Senior Controller para integrar a sua equipa em Lisboa em regime 100% presencial.Acerca da posição:Organizar as informações necessárias para relatórios de gestão;Dar assistência na elaboração ...

  • Grabjobs Portugal

    Operational Manager

    há 2 dias

    Grabjobs Portugal Lisboa, Portugal

    Quem somos? Estamos em Portugal desde 1996 e pertencemos ao Grupo Cofidis, um grupo financeiro de dimensão europeia, que criou um conceito simples e inovador: o crédito ao consumo à distância. O nosso foco são as pessoas e estamos muito atentos às necessidades dos nossos clientes ...

  • Genesis

    Project Manager Senior

    há 2 dias

    Genesis Lisboa, Portugal Tempo integral

    Fundada em dezembro de 2018, a é um fornecedor de serviços de consultoria, desenvolvimento, integração, e Software House, com uma especialização em Blockchain. As nossas equipas contam com décadas de experiência em várias áreas e serviços. A experiência, e metodologias podem tor ...

  • RE/MAX GRUPO DUPLO PRESTÍGIO

    Consultor Imobiliário

    há 1 dia

    RE/MAX GRUPO DUPLO PRESTÍGIO Lisboa, Portugal Tempo integral

    Sobre Nós: · O Grupo Duplo Prestígio tem mais de 20 anos de experiência e 8 agências em Portugal, somos líderes de mercado e oferecemos uma Academia dedicada a proporcionar a melhor formação às nossas equipas. As nossas lojas estão localizadas em Lisboa, Sintra, Loures, Odivelas, ...

  • Dentista24, Clinica Dentária de Lisboa, Unip.

    Recionista para Clínica Moderna no Centro de Lisboa

    há 1 semana

    Dentista24, Clinica Dentária de Lisboa, Unip. Lisboa, Portugal Tempo integral

    Somos uma clínica dentária tecnologicamente avançada, localizada no centro de Lisboa e em rápido crescimento. · Contamos com uma equipa jovem, divertida, muito profissional, e temos uma visão centrada nos cuidados ao paciente. Como a nossa equipa é fabulosa e estamos a crescer im ...

  • Dentista24, Clinica Dentária de Lisboa, Unip.

    Rececionista Dinâmica p/ Clínica Médica

    há 1 semana

    Dentista24, Clinica Dentária de Lisboa, Unip. Lisboa, Portugal Tempo integral

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  • The Club Steakhouse

    Gerente de restauração

    há 1 dia

    The Club Steakhouse Parque das Nações, Portugal Tempo integral

    The Club Steakhouse no Parque das Nações está a recrutar um Gerente de Restauração com experiência mínima de 1 ano na função. · Se gostas de trabalhar com o público, liderar e ensinar equipas, tens capacidade de planear, gerir e organizar, e comunica-te bem em Português e Inglês, ...

  • Aprendizes

    Professor de 1º Ciclo

    há 4 dias

    Aprendizes Cascais, Portugal

    Acredita numa abordagem pedagógica que contribui para o desenvolvimento dos alunos como cidadãos globais e tem uma abordagem de ensino ativa e centrada no aluno? Encaixa-se na descrição abaixo? Então talvez seja o professor que procuramos – Experiência como professor do 1o Ciclo ...